পলাতক হীরা ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা SEBI। মেহুল চোকসির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মিউচুয়াল ফান্ড এবং শেয়ার বাজেয়াপ্ত করে ২.১ কোটি টাকা উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছে সেবি। গীতাঞ্জলি জেমসের শেয়ারে ইনসাইডার ট্রেডিং নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য সেবি চোকসির উপর ২.১ কোটি টাকা জরিমানা করেছে। এর মধ্যে ১.৫ কোটি টাকা জরিমানা এবং ৬০ লক্ষ টাকা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
২০২২ সালে জরিমানা আরোপ করেছিল SEBI
গীতাঞ্জলি জেমসের চেয়ারম্যান এবং এমডি চোকসির বিরুদ্ধে তার সহযোগী রাকেশ গিরধরলাল গজেরার সাথে অপ্রকাশিত মূল্য-সংবেদনশীল তথ্য (UPSI) ভাগ করে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ১৫ মে মেহুল চোকসিকে পাঠানো ডিমান্ড নোটিশের পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছিল যে যদি তিনি ১৫ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করেন, তাহলে তার সম্পত্তি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হবে। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে SEBI কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে চোকসিকে ডিমান্ড নোটিশ পাঠানো হয়েছিল।
বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য, SEBI সমস্ত ব্যাংক, ডিপোজিটরি – CDSL এবং NSDL – এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলিকে চোকসির অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও ডেবিট না করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে, ক্রেডিট অনুমোদিত। এর পাশাপাশি, SEBI ব্যাংকগুলিকে খেলাপির লকার সহ সমস্ত অ্যাকাউন্ট জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে।
চোকসির বিরুদ্ধে ১৪,০০০ কোটি টাকার পিএনবি কেলেঙ্কারির অভিযোগ
নীরব মোদীর কাকা মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে সরকারি খাতের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পিএনবি) থেকে ১৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। ২০১৮ সালের গোড়ার দিকে পিএনবি কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর তারা দুজনেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির প্রত্যর্পণের অনুরোধের পর এপ্রিল মাসে বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প শহর থেকে ৬৫ বছর বয়সী চোকসিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
২০১৮ সালে ভারত ছেড়ে আসার পর থেকে চোকসি অ্যান্টিগায় বসবাস করছিলেন। ২০২৩ সালে, চোকসি চিকিৎসার জন্য বেলজিয়ামে যান, তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। বর্তমানে, ভারতের প্রত্যর্পণের অনুরোধে তিনি হেফাজতে আছেন এবং তার ভাগ্নে, পিএনবি কেলেঙ্কারির প্রধান অভিযুক্ত, নীরব মোদীও ব্রিটেনের একটি কারাগারে বন্দী।