মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় ধরণের কেলেঙ্কারির সূত্রপাত হচ্ছে। ৪,০০০ কোটি টাকার একটি কেলেঙ্কারির উন্মোচন করা হয়েছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী বঙ্কিম ব্রহ্মভট্টের বিরুদ্ধে ৫০০ মিলিয়ন ডলার (৪,০০০ কোটি) ঋণ জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি কাল্পনিক গ্রাহক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে এবং রাজস্বের মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি ব্যাংক থেকে বড় ঋণ নিয়েছেন।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (ডব্লিউএসজে) এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, বঙ্কিম ব্রহ্মভট্ট ব্রডব্যান্ড টেলিকম এবং ব্রিজভয়েস নামক কোম্পানির মালিক। ব্রহ্মভট্টের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে বিশিষ্ট বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ছিলেন এইচপিএস ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারস এবং বিশ্বব্যাপী সম্পদ ব্যবস্থাপনা জায়ান্ট ব্ল্যাকরক। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ঋণদাতারা ২০২৪ সালের আগস্টে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। এখন অভিযোগ করা হয়েছে যে ব্রহ্মভট্ট ঋণের গ্যারান্টি হিসাবে অস্তিত্বহীন রাজস্ব উৎসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
এই কেলেঙ্কারির পদ্ধতি থেকে জানা যায় যে, বঙ্কিম ব্রহ্মভট্ট তার কোম্পানির অ্যাকাউন্টে ভুয়া গ্রাহক অ্যাকাউন্ট এবং জাল চালান দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার ঋণ নিয়েছিলেন। ব্রহ্মভট্ট এই জাল তথ্য ঋণের জন্য জামানত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বঙ্কিম অসংখ্য ভুয়া গ্রাহক অ্যাকাউন্ট থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং তহবিল ভারত ও মরিশাসের মতো দেশে স্থানান্তর করেছিলেন।