গুজরাটের রাজকোটে ২৫০০ কোটি টাকার একটি সাইবার জালিয়াতির ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সাইবার জালিয়াতিতে বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তারাও জড়িত ছিলেন। এই ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে, ফলে মোট গ্রেপ্তারকৃত সন্দেহভাজনের সংখ্যা বেড়ে ২০ হয়েছে।
রাজকোট (গ্রামীণ) পুলিশ সুপার বিজয় গুর্জার বলেছেন যে পদধরি-ভিত্তিক ইয়েস ব্যাঙ্কের ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপক মৌলিক কামানি, জামনগর-ভিত্তিক অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কল্পেশ ডাঙ্গারিয়া এবং এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কার অনুরাগ বলধাকে তাদের জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
কামানির বিরুদ্ধে পূর্বে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট খুলতে ও পরিচালনা করতে সাহায্য করার অভিযোগ রয়েছে। তিনি বিভিন্ন নথি ব্যবহার করে বড় অঙ্কের লেনদেনের জন্য ব্যাংকের সতর্কতা এড়িয়ে অ্যাকাউন্টগুলো সক্রিয় রাখতেন।
ডাঙ্গারিয়া ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করতেন। অন্যদিকে, বলধা যাচাই ও প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতেন। এই তিনজন কর্মকর্তা অ্যাকাউন্টগুলো থেকে নগদ টাকা তোলার সুবিধাও করে দিতেন, যা পরে হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হতো।
অভিযুক্ত তিনজনকে পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে, আর ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া বাকিরা কারাগারে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত পুলিশ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ৮৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করেছে এবং সাইবার ক্রাইম পোর্টালে ৫৩৫টি অভিযোগ দায়ের করেছে।